STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG: Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku, Wtorek, 3 grudnia 2019 (16:00)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA ("Spółka?) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza większościowego Cerrad sp. z o.o. ("Akcjonariusz?) wniosek o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku. Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wniósł o zmianę porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku poprzez dodanie punktu: zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA. Akcjonariusz uzasadnia, iż aktualnie na podstawie Uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki pobiera wynagrodzenie uzależnione od zajmowanej funkcji tj. przewodniczący Rady Nadzorczej: 5.000 złotych brutto, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4.500 złotych brutto, członek Rady Nadzorczej: 4.000 złotych brutto. Ze względu na sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki oraz prowadzony proces restrukturyzacji zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Organem uprawnionym do ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.

Ustawowy termin na złożenie wniosku został zachowany.

Nowy porządek obrad po uwzględnieniu wniosku Akcjnariusza przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika

Nowa Gala S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.

8. Zmiana wynagradzania członków rady nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-03Halina Bąkprezes zarządu
2019-12-03Zbigniew Polakowskiprokurent